Szanowny Panie Premierze! Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
Szanowny Panie Premierze! Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (DzU z 2000 r. nr 116, poz. 1216) określa zasady i tryb przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji. W myśl ww. ustawy organami administracji rządowej właściwymi w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł są: minister właściwy do spraw instytucji finansowych jako naczelny organ administracji finansowej oraz generalny inspektor informacji finansowej (GIIF) będący podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Według szacunków organizacji Transparency International (TI) do Polski może napływać nawet 2,5-3 mln USD brudnych pieniędzy rocznie. Około 1/3 tej kwoty trafia na rynek kapitałowy, w tym również na giełdę. Pranie pieniędzy odbywa się np. dzięki wielokrotnym transakcjom z udziałem podmiotów rejestrowanych często w krajach prowadzących liberalną politykę w zakresie pochodzenia kapitałów. Na całym świecie pierze się ok. 600 mld USD rocznie.
Mając na uwadze ustawę o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, mam pytania do pana premiera:
1. Czy panu premierowi jest wiadome, iż ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i jej nowelizacja, krytykowane m.in. przez biura maklerskie, firmy brokerskie czy banki, zawiera wiele luk legislacyjynch, w tym brak ważnych definicji, jak pojęcie beneficjenta i transakcji powiązanej oraz brak odpowiednich aktów wykonawczych?
2. Czy pan premier zdaje sobie sprawę z tego, iż nowelizacja ww. ustawy normująca obowiązek przesyłania zwiększonej ilości informacji o zawieranych transakcjach doprowadzi do takiej sytuacji, w której organy otrzymujące informacje zostaną zawalone stosami raportów, których nie będą w stanie przetworzyć?
3. Czy pan premier uzna za stosowne i konieczne jak najszybsze wprowadzenie zmian normujących ww. kwestie w obecnej ustawie o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł?
Z poważaniem
Poseł Renata Szynalska
Kalisz, dnia 11 lipca 2001 r.